首页

沈阳冥妃女s

时间:2025-05-26 04:27:52 作者:专家学者重庆共议山区土木工程前沿技术与可持续发展路径 浏览量:27057

  中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。

  二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

  在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

  二是增加规定反洗钱监测分析机构健全监测分析体系,提升反洗钱监测水平。

  三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。

  此外,反洗钱工作涉及大量的客户身份资料和金融交易信息,草案二审稿在信息安全方面作出相应规定,明确:提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
防范外卖餐饮浪费,指引来了

4月30日,四川遂宁,远眺正在建设中的成达万高铁遂宁涪江特大桥。当日,四川成都经达州至重庆万州高铁(简称“成达万高铁”)遂宁涪江特大桥建设工地主塔和架梁建设工作有序推进,现场一派繁忙景象。(无人机照片)

青海高原冷水鱼首次出口蒙古国

广东革命历史博物馆有关负责人称,该旧址既是胡志明在广州从事革命活动的重要纪念地,也是中越“同志加兄弟”深厚友谊的重要见证,是广州重要的革命文物和文化遗产。(完)

(两会速递)演员靳东:希望未来有更多作品在台湾播出

今年4月份,空港中心进口通道正式打通。进出双向通道的畅通,为大湾区制造业企业提供了降本增效新路径,推动高附加值电子产品在空港中心集聚通关。深圳市怡亚通供应链股份有限公司关务总监牛芳说:“我们公司主要生产电子信息相关产品,实行‘零库存’管理。若进口物料不能及时清关,可能使下游企业生产停摆。目前,通过空港中心从进口申报到查验放行所需时间不到2小时,配送时效广受客户认可。”

福建厦门促进“山、海、产、城、人”相融共生 生态高颜值 发展高质量

国庆假期,畹町出入境边防检查站中山分站的民辅警同样扎根边疆。该分站自1988年组建以来,一代代民辅警始终履行着边民出入境边防检查、中山乡边境一线管控、打击各类违法犯罪活动等工作职能。

发展新质生产力 民营经济如何激发动能?

“这个人的行为很可疑啊!”近日,浦东公安分局浦兴路派出所接到线索,有一笔10万元的诈骗钱款流入一个银行账户中,民警立即开展调查,并找到了犯罪嫌疑人鲁某,通过循线追踪,民警找到了鲁某下榻的酒店,为了不打草惊蛇,民警一边观察,一边调阅周边公共视频锁定鲁某的行踪。就在这一过程中,民警发现鲁某还与两名可疑男子有过接触,最终通过守候伏击,于1月25日凌晨在酒店房间内先后抓获鲁某、符某、符某某等三名嫌疑人,并在现场查获现金人民币10万元。

相关资讯
热门资讯
女王论坛